Åtal om penningtvätt efter misstänkt bedrägerikedja

En man i 30-årsåldern bosatt i Sverige åtalas vid Västmanlands tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som enligt åtalet kommer från ett bedrägeri. En kvinna i 60-årsåldern kräver samtidigt skadestånd.

Åklagaren: Lät sitt konto användas

Enligt stämningsansökan från Åklagarkammaren i Västerås ska mannen ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot 10 000 kronor som härrört från bedrägeri eller annan brottslig verksamhet. Därefter ska han ha fört över pengarna till ett eget konto hos en betaltjänst och omsatt delar av beloppet genom köp.

Gärningen ska enligt åtalet ha skett någon gång den 13 juni 2026 i Västerås eller på annan plats i Sverige.

Åklagaren gör gällande att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller att underlätta för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Mannen påstås ha agerat med uppsåt.

Alternativt åtal för penningtvättsförseelse

I andra hand yrkar åklagaren att mannen ska dömas för penningtvättsförseelse. I den delen påstås att han i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Åtalet grundas på lagen om straff för penningtvättsbrott.

Målsägande kräver 10 000 kronor i skadestånd

En kvinna som i handlingarna beskrivs som målsägande kräver 10 000 kronor i skadestånd av den åtalade mannen. Beloppet motsvarar enligt stämningsansökan den ekonomiska skada hon drabbats av genom att hennes möjlighet att få tillbaka pengarna påtagligt försämrats genom den påstådda penningtvätten.

På beloppet begärs även ränta enligt räntelagen från dagen för den påstådda gärningen tills dess full betalning sker.

Pengaflöde genom flera överföringar

I den skriftliga bevisningen finns bland annat en betalrapport som enligt åtalet visar hur 20 000 kronor skickats från målsäganden till en tredje person, som därefter ska ha skickat 10 000 kronor vidare till den nu åtalade mannen. Kontoutdrag från mannen åberopas för att visa att han tagit emot och sedan omsatt pengarna.

Förnekar brott

Den åtalade mannen förnekar brott, enligt stämningsansökan. Åklagaren vill att hans inställning och uppgifter ska prövas genom förhör vid huvudförhandlingen.

Åklagaren har också begärt att målsägandens uppgifter om överföringen och att pengarna inte kommit tillbaka ska läggas fram genom uppläsning av tidigare förhör under förundersökningen. Om det inte godtas, eller om det påstådda förbrottet ifrågasätts, begärs i stället telefonförhör med målsäganden.

Kort huvudförhandling väntas

Åklagaren bedömer att huvudförhandlingen i målet kommer att ta omkring 30 minuter. Något datum för rättegången framgår inte av stämningsansökan.